পাপুলের স্ত্রী-মেয়ে-শ্যালিকার অ্যাকাউন্টে ৩৫৫ কোটি টাকার সন্ধান

মানব পাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেফতার লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুলের বিপুল পরিমাণ অবৈধ টাকার সন্ধান পেয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। 

সিআইডি জানিয়েছে, পাপুল ও তার পরিবারের সদস্যের ব্যাংক হিসাবে তদন্ত করে মোট ৩৫৫ কোটি ৮৬ লাখ ৩০ হাজার টাকার সন্ধান পেয়েছেন তারা। এগুলো মানবপাচারের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে বলে জানাচ্ছে সিআইডি।

ঢাকাপোস্টকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের (ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম) সহকারী পুলিশ সুপার (আল আমিন হোসেন)।

এ বিষয়ে দীর্ঘ তদন্তের পর পাপুল ও তার পরিবারের লোকজনের নামে মঙ্গলবার পল্টন থানায় মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে সিআইডি।

মামলার আসামিরা হচ্ছেন- কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুল, মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান মনির (পাপুলের ব্যক্তিগত কর্মচারী), পাপুলের শ্যালিকা জেসমিন প্রধান, পাপুলের মেয়ে ওয়াফা ইসলাম, পাপুলের ভাই কাজী বদরুল আলম লিটন, ও মানবপাচারে সংশ্লিষ্ট জব ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার গোলাম মোস্তফা (৫৬)।

এছাড়াও মামলায় দুটি প্রতিষ্ঠানকে আসামি করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে জে. ডব্লিউ লীলাবালী ও জব ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল।

জে. ডব্লিউ লীলাবালীর প্রোপ্রাইটর পাপুলের শ্যালিকা জেসমিন প্রধান এবং জব ব্যাংক ইন্টারন্যাশনালের প্রোপাইটার পাপুলের ভাই কাজী বদরুল আলম লিটন।

মামলায় অজ্ঞাতনামা ৫/৬ জন আসামির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

দীর্ঘ তদন্তের পর তাদের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন  সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের (ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম) সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) আল আমিন হোসেন।

তদন্তের বিষয়ে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, ‘অনুসন্ধানকালে জানা যায়, কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুল সংঘবদ্ধভাবে তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও সত্তার সহযোগিতায় মানবপাচারের মাধ্যমে প্রচুর অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২(শ)(১৬) অনুযায়ী মানবপাচার একটি সম্পৃক্ত অপরাধ। এই অপরাধলব্ধ আয় জ্ঞাতসারে অর্জন, ভোগ ও অন্যান্য স্থাবর/অস্থাবর সম্পদে রূপান্তর করা একই আইনের ৪(২) ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুল এবং তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ব্যবহার করে মানবপাচারের মাধ্যমে অর্জিত অপরাধলব্ধ আয়ের প্রকৃত উৎস গোপনের অভিপ্রায়ে সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ অর্থ গ্রহণ, ব্যাংক হিসাবে জমা ও স্থানান্তর করে নামে-বেনামে স্থাবর/অস্থাবর সম্পদে রূপান্তর করেছেন মর্মে অনুসন্ধানে প্রতীয়মান হয়।’ 

অনুসন্ধানে সিআইডি জানতে পারে, পাপুলের ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে সাদিকুর রহমান মনির দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কাজের সন্ধানে কুয়েতে গমনে ইচ্ছুকদের কাছ থেকে নগদ ও ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জনপ্রতি ৫-৭ লাখ টাকা গ্রহণ করে। মনিরের ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সাদিকুর তার নিজ নামে রূপালী ব্যাংকের রাজারবাগ শাখায় ২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত কুয়েত গমনে ইচ্ছুক ভিকটিমদের কাছ থেকে মোট ৩৮ কোটি ২২ লাখ ৪০ হাজার ৫৬৭ টাকা জমা করা হয়েছে। এসব টাকা পাপুল, তার শ্যালিকা জেসমিন প্রধান, কন্যা ওয়াফা ইসলামের নামে পরিচালিত ব্যক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ট্রান্সফার ও উত্তোলন করা হয়েছে।

সিআইডি অনুসন্ধানে আরও জেনেছে, সাদিকুর রহমান মনিরের ব্যাংকের হিসাব থেকে জেসমিন প্রধান ও তার নাম-সর্বস্ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান জে. ডব্লিউ লিলাবালির ব্যাংক হিসাবে ১৭ কোটি ৪৮ লাখ ২০ হাজার টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। মনির ও জেসমিনের মধ্যে টাকার আদান প্রদান হলেও অনুসন্ধানে তাদের মধ্যে কোনো ব্যবসায়িক সম্পর্কের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।

অনুসন্ধানে সিআইডি আরও জানতে পারে, জেসমিন প্রধান তার নিজ ও প্রতিষ্ঠানের নামে ২০১৪-২০১৯ সাল পর্যন্ত এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক এবং সাউথইস্ট ব্যাংকের মোট ৩৮টি (এফডিআরসহ) ব্যাংক হিসাবে ১৬৪ কোটি  ৯১ লাখ ৯৮ হাজার ৭০২ টাকা জমা ছিল। তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) মামলা করেছে দুদক।

সিআইডি জানায়, দীর্ঘ তদন্তে পাপুল, তার স্ত্রী- সেলিনা ইসলাম, মেয়ে ওয়াফা ইসলাম, শ্যালিকা জেসমিন প্রধান ও ব্যক্তিগত কর্মচারী সাদিকুর রহমান মনিরের বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্টে হিসাবের শুরু থেকে ২০২০ সালের পর্যন্ত সর্বমোট ৩৫৫ কোটি ৮৬ লাখ ২৯ হাজার ৬৭০ টাকা জমার তথ্য পাওয়া যায়। তবে ৩৫৫ কোটি টাকার মধ্যে বর্তমানে অ্যাকাউন্টগুলোতে মাত্র ১ কোটি ৩০ লাখ ১৯ হাজার ৭০৩ টাকা রয়েছে। বাকি টাকা তুলে ফেলা হয়েছে। এই টাকার প্রধান উৎস মানবপাচারের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্জিত। বিস্তারিত তদন্তে প্রকৃত লন্ডারকৃত অর্থের সঠিক পরিমাণ নিরুপণ করা সম্ভব হবে।

এআর/এনএফ